Boletín N° 3626-07

Proyecto de Ley Relacionado

Modifica la ley N° 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero.

Este proyecto de ley busca mejorar el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la institución encargada de combatir el lavado de dinero. Debido a una decisión del Tribunal Constitucional, la UAF había perdido la capacidad de sancionar y de pedir información necesaria. El proyecto propone arreglar esto creando un proceso justo: si la UAF quiere aplicar una multa, primero debe avisar a la persona o empresa y dejar que esta presente sus descargos (explicaciones) para defenderse. También permite que la UAF pida datos importantes a otros organismos públicos para investigar movimientos de dinero sospechosos, siempre respetando las reglas de la Constitución.