Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de agravar las sanciones aplicables en materia de lavado de activos

Este proyecto de ley busca combatir el crimen organizado castigando con más fuerza a las empresas y personas que no cumplan con sus deberes de informar movimientos de dinero sospechosos. Actualmente, algunas personas usan sus cargos para ayudar a lavar dinero de origen ilegal. Para evitar esto, la nueva ley propone que, si una falta ayuda a cometer un delito, la multa será mucho más alta. También, si una empresa permite que sus trabajadores realicen lavado de dinero de forma constante por más de un año, recibirá multas muy grandes. El objetivo es que las instituciones sean más cuidadosas y ayuden a cortar el flujo de dinero que usan los delincuentes.