Modifica la ley N° 19.913 para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos asociado al comercio ilegal Artículo: Indicación renovada de la diputada Carolina Tello, del siguiente tenor: “Nuevo numeral.- Para agregar al artículo 3° de la ley N°19.913 un inciso final, del siguiente tenor: “Para efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, cuando un sujeto obligado incurra en una infracción grave que dificulte o impida la verificación del origen, destino o trazabilidad de sus operaciones, la Unidad de Análisis Financiero podrá requerir la información financiera necesaria para dichos fines, conforme a los procedimientos y autorizaciones establecidos en la legislación vigente.”.

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Modifica la ley N° 19.913 para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos asociado al comercio ilegal

Este proyecto busca combatir el comercio ilegal y el crimen organizado en Chile. Actualmente, el comercio ambulante y la venta de productos falsificados mueven mucho dinero que no se controla bien. La propuesta quiere que las empresas de transporte (aviones, barcos y camiones) tengan la obligación de informar sobre movimientos de dinero sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es la oficina encargada de vigilar el dinero sucio. Además, el proyecto propone que las multas para quienes no cumplan con las reglas de transparencia no sean tan bajas, fijando un monto mínimo de dinero que deben pagar como castigo. Con esto, se espera que sea más difícil para las bandas criminales esconder las ganancias que obtienen vendiendo productos ilegales en las calles o importando mercadería falsa.