Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado Artículo: Disposición del texto del Senado contenida en el literal b) del numeral 1) del artículo 9°, que ha pasado a ser 15, que consta en la página 213 del comparado, que la Comisión propone suprimir, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de una disposición de quorum calificado.

Proyecto de Ley Relacionado

Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado

Este proyecto crea un equipo especial llamado Subsistema de Inteligencia Económica, formado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas (SNA). Su meta es encontrar operaciones sospechosas de crimen organizado, como lavado de dinero o narcotráfico, revisando datos financieros y aduaneros. Permite compartir información secreta entre estos organismos sin perder su confidencialidad. Agrega reglas para que bancos y empresas financieras reporten más, prohíbe a personas con condenas por delitos graves ser dueños o directores de entidades clave, obliga a importadores grandes a registrarse y exige rastreo en productos riesgosos como medicamentos o cobre. Aumenta multas por contrabando y juegos ilegales. Todo para perseguir la plata del crimen y alertar al Ministerio Público.