Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado Artículo: Indicación del Ejecutivo para intercalar, en el numeral 1 del artículo 9°, que ha pasado a ser 15, el literal a), nuevo, que requiere para su aprobación del voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.

Proyecto de Ley Relacionado

Crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado

Este proyecto crea un equipo especial llamado Subsistema de Inteligencia Económica, formado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Aduanas (SNA). Su meta es encontrar operaciones sospechosas de crimen organizado, como lavado de dinero o narcotráfico, revisando datos financieros y aduaneros. Permite compartir información secreta entre estos organismos sin perder su confidencialidad. Agrega reglas para que bancos y empresas financieras reporten más, prohíbe a personas con condenas por delitos graves ser dueños o directores de entidades clave, obliga a importadores grandes a registrarse y exige rastreo en productos riesgosos como medicamentos o cobre. Aumenta multas por contrabando y juegos ilegales. Todo para perseguir la plata del crimen y alertar al Ministerio Público.